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Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti. Le news sono in ordine di pubblicazione (ora sei alla pagina 16):

[04/04/2016]  ... più grande fuga di notizie della storia moderna e arriva da Panama. Sono circa 11,5 milioni di file reperiti dallo studio legale Mossack Fonseca e raccontano decenni di attività di riciclaggio e evasione fiscale delle attività offshore. I documenti diffusi su un network di 214 mila società di comodo emergono dall'inchiesta dell'Icij - viene fatto sapere in un comunicato della Rai ...
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[24/03/2016]  ... "Questa mattina, nel proseguo dell'attività d'indagine relativa ai furti e al riciclaggio di autovetture rubate, condotta solo pochi giorni fa, i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e il personale del Comando Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato hanno ...
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[01/03/2016]  ... febbraio 2013, ha portato a far emergere i rapporti di affari tra gli indagati residenti in Emilia Romagna ed esponenti dei clan cammoristici di Napoli che gestivano un sistema di riciclaggio del denaro, provento delle attività illecite, con l'intestazione fittizia di 4 società da parte di alcuni prestanome, per le quali si sta procedendo al loro sequestro per la successiva confisca ...
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[27/02/2016]  ... del consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, che guida la commissione per le politiche territoriali del Comitato. In chiusura, prosegue il racconto dell'esperienza del Cobat, un'eccellenza italiana nel campo del riciclaggio dei rifiuti esausti con il presidente del consorzio Giancarlo Morandi e l'operatore Enzo Biassoni. 'Imprese e Territori', in collaborazione con la rete italiana Enterprise Europe Network, presenta, infine, i progetti ...
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[27/02/2016]  ... febbraio scorso, furono arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Andria dieci persone in totale e tutte con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al furto pluriaggravato di autovetture, ricettazione e riciclaggio delle stesse." "In quella data - riportano in ultimo dalla Benemerita -, i militari arrestarono dieci persone ma, al momento del blitz, eseguito con l'ausilio di unità del Nucleo Cinofili ...
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