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riciclaggio news

Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti. Le news sono in ordine di pubblicazione (ora sei alla pagina 12):

[25/10/2016]  ... eventuale utilizzo in eventi delittuosi di varia natura. Titolare e dipendente sono stati posti agli arresti domiciliari dopo il giudizio direttissimo presso il Tribunale di Roma e dovranno rispondere di riciclaggio." ...
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[24/10/2016]  ... Chivasso hanno sgominato un'associazione criminale e hanno eseguito sei provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti indagati (quattro italiani e due romeni) per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione. Le misure cautelari, emesse dal Tribunale di Ivrea (Torino), sono state eseguite nella provincia di Torino, Milano, Venezia e Novara" diffonde in una nota l'Arma. "L'attività è iniziata ...
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[14/10/2016]  ... tutta la questione è intrisa da malaffare visto che, - denuncia - secondo i magistrati della Procura di Milano, l'ex deputato comasco dell'Udc, Luca Volontè, ora indagato per corruzione e riciclaggio, avrebbe intascato una tangente da due milioni e 390mila euro data dal governo dell'Azerbaijan per sostenere le posizioni politiche dello Stato straniero dietro il pagamento di denaro". "Nel frattempo TAP ...
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[26/09/2016]  ... I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno, infatti, arrestato un 57enne, originario della vicina Barletta, sconosciuto alle forze di polizia, giacché incensurato, poiché ritenuto responsabile, unitamente ad ignoti complici, di riciclaggio di autovetture rubate" spiegano in una nota dall'Arma. "Le operazioni dei militari si sono svolte a partire da un prolungato servizio di osservazione condotto su un sospetto giro di auto ...
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[20/09/2016]  ... a somme all'estero 'fatte oggetto di scudi' e sanatorie, con condanne di 10 e 7 anni. È decaduto, invece, il filone di indagini relativo alla presunta truffa e all'ipotesi di riciclaggio. Per tale reato il Tribunale di Firenze ha pronunciato l'assoluzione con la formula che ricalca la vecchia insufficienza di prove" rende noto Federconsumatori. "Non sappiamo onestamente cosa sia peggio. Rimane ...
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