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Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti:

[10/05/2018]  ... in maniera autonoma ma un soggetto lavorava per entrambe e forse era il loro punto di contatto. A finire in manette 10 siriani accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all'abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi. Due di loro dovranno rispondere anche di finanziamento al terrorismo. In Sardegna, ad Olbia, arrestati invece due siriani ...
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[05/04/2018]  ... richiesta di habeas corpus presentata da Lula. Formalmente, quindi, l'ex presidente può quindi essere incarcerato per scontare la pena a 12 anni che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Per tutta la giornata su Twitter ha dominato l'hashtag #LulaPresoAmanha (Lula in carcere domani), ma è poco probabile che Lula da Silva sia arrestato nelle prossime ore. Sarebbe stato il ...
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[15/03/2018]  ... Comincia a far discutere la norma antiriciclaggio sugli assegni senza la dicitura non trasferibile. Si moltiplicano in questi giorni i casi di persone che si sono visti arrivare direttamente dal Ministero dell'Economia multe da migliaia di euro ...
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[26/02/2018]  ... "Era ai domiciliari ormai da qualche mese, in quanto imputato, peraltro, di reati gravissimi, dal riciclaggio alla detenzione e porto abusivo di armi clandestine: tra le prescrizioni, ovviamente, aveva anche quella di non comunicare con soggetti estranei al proprio nucleo familiare né, tanto meno, con altri ...
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[23/02/2018]  ... - segnala in un comunicato Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico -, gli scrocconi e gli amici dei mafiosi, tra i candidati 'eccellenti' del M5S compare anche l'imprenditore indagato per riciclaggio, Salvatore Caiata del Potenza Calcio." "Per noi tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva - riporta dunque l'esponente dem -, il problema è proprio dei grillini: archiviato lo slogan 'onestà ...
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