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riciclaggio news

Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti. Le news sono in ordine di pubblicazione (ora sei alla pagina 3):

[02/10/2017]  ... comunicato dall'Arma -, all'interno di un rinomato hotel dell'isola, un 71enne cittadino italo-svizzero, ricercato dal 2015 poiché colpito da mandato d'arresto internazionale, emesso dal Tribunale di New Delhi (India) per riciclaggio." "Il provvedimento attiene alla nota inchiesta Agustawestland, in relazione alla quale l'uomo avrebbe incassato una tangente di 28 milioni di euro, versata allo scopo di favorire l'aggiudicazione di un appalto ...
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[29/09/2017]  ... chiedere un intervento immediato del ministro Padoan per impedire la prosecuzione di questo progetto, che non solo apre ulteriormente il mercato dell'on line ma può diventare uno strumento per il riciclaggio." ...
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[26/09/2017]  ... "Con la normativa antiriciclaggio lo Stato ha messo un ulteriore importante tassello a garanzia della legalità del settore - riporta in un comunicato il deputato del Partito Democratico Sergio Boccadutri -, attraverso un apparato ...
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[28/08/2017]  ... ai colleghi della locale Tenenza, hanno tratto in arresto due ucraini di 22 e 39 anni e un moldavo di 24 anni, irregolari sul territorio nazionale, poiché ritenuti responsabili di riciclaggio. I militari sono intervenuti in via Fratelli Cervi, dove alcuni residenti segnalavano rumori sospetti provenienti dai box al piano interrato e dalla strada" riportano in un comunicato dall'Arma. Dai Carabinieri ...
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[04/08/2017]  ... "I Carabinieri della Stazione di Rocca Priora e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno scoperto una vasta attività di riciclaggio di veicoli alle porte della Capitale. Nel corso dell'operazione i militari hanno arrestato 3 persone - tutti cittadini polacchi di età compresa tra i 45 e i 59 anni, due ...
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