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riciclaggio news

Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti. Le news sono in ordine di pubblicazione (ora sei alla pagina 3):

[30/05/2017]  ... dal gip del Tribunale di Monza nei confronti di 3 persone, padre e 2 figli, di 66, 33 e 31 anni d'età, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di beni" viene esposto in un comunicato dall'Arma. La Benemerita evidenzia infine: "Le indagini dei Carabinieri sono scattate lo scorso mese di giugno, quando una ditta aveva ...
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[10/05/2017]  ... "L'inchiesta del Nas per i presunti reati di corruzione e riciclaggio nel settore della sperimentazione farmaceutica è davvero inquietante e richiede la massima trasparenza e solerzia, anche da parte delle istituzioni. Per questa ragione presenteremo un'interrogazione rivolta al ministro Beatrice Lorenzin ...
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[09/05/2017]  ... Madre" di via Giulia a Roma è stato arrestato insieme ai figli, a un direttore di banca e a un commercialista, accusati a vario titolo di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita. Il ristorante "Assunta Madre", a due passi oltrettutto dalla sede della Direzione nazionale antimafia, è stato invece sequestrato. Il proprietario Gianni Micalusi, l'imprenditore ...
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[09/05/2017]  ... interessi economici in gioco" viene osservato in un comunicato da Federconsumatori, commentando l'arresto dei 19 medici e imprenditori, accusati di aver messo in piedi un vasto sistema di corruzione e riciclaggio nel mercato farmaceutico. "I fatti portati alla luce dall'indagine coordinata dalla Procura di Parma e condotta dai NAS dei Carabinieri colpiscono duramente la fiducia dei cittadini in relazione a un ...
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[09/05/2017]  ... Parma di decine tra medici e imprenditori del settore farmaceutico e di quello dei dispositivi medici in diverse regioni italiane, accusati di far parte di un sistema di corruzione e riciclaggio, è una ferita al cuore del nostro Servizio Sanitario Nazionale", denunciano i segretari confederali della CGIL Rossana Dettori e Giuseppe Massafra, con deleghe alla sanità e alla legalità. "Le accuse ...
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