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riciclaggio news

Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti. Le news sono in ordine di pubblicazione (ora sei alla pagina 12):

[29/06/2016]  ... Un database contenente 2,2 milioni di records e dettagli su persone e organizzazioni sospettate di essere coinvolte nel terrorismo, nella criminalità organizzata, nel riciclaggio di denaro e vari altri reati è stato "carpito" dalla Rete. Il database è il World-Check della Thomson Reuters che aggrega dati di crimini finanziari da fonti di pubblico dominio ...
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[24/05/2016]  ... San Giovanni La Punta il 20 maggio scorso. L'intera area è stata bonificata mentre il proprietario del fondo, un pregiudicato acese di 51 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per riciclaggio e ricettazione. Le prime due autovetture rinvenute sono state restituite ai legittimi proprietari." ...
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[09/05/2016]  ... provavano a rivendere il maltolto. La refurtiva è stata restituita alla vittima e gli arrestati sono stati condotti a 'San Vittore'. Compariranno davanti al Giudice per rispondere del reato di riciclaggio." ...
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[05/05/2016]  ... La mossa della BCE non ha creato grande scalpore, poiché i media mainstream hanno accettato come motivazione il fatto che le banconote da 500 euro favorirebbero attività illecite come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In realtà, non è difficile immaginare che la Banca centrale europea abbia adottato questo provvedimento nell'ottica di limitare sempre di più l'utilizzo del contante nelle ...
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[28/04/2016]  ... Barletta i Carabinieri della Compagnia - rendono noto dall'Arma -, che hanno sottoposto a fermo d'indiziato di delitto un 25enne di Andria, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di riciclaggio." "I militari dell'Aliquota Radiomobile - specificano quindi i Carabinieri -, durante un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, in particolare i furti di autovetture, in ...
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