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Le ultime notizie sotto il tag "riciclaggio" pubblicate nei post di Mainfatti:

[28/12/2017]  ... 4 misure cautelari personali emesse dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di altrettanti imprenditori romani, posti al vertice di una organizzazione criminale dedita all'emissione di fatture false, al riciclaggio e all' autoriciclaggio" riferisce in una nota la Guardia di Finanza. "Il sodalizio criminale - che operava in Roma da diversi anni - era costituito da numerosi associati, tutti indagati ...
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[28/12/2017]  ... in attesa del rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri procedono al fine di verificare se la banda di ladri agisse su commissione per rubare capi specifici e i canali di riciclaggio." ...
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[12/12/2017]  ... "Il Parlamento europeo ha approvato la nostra proposta sulla lotta al riciclaggio. Il rapporto prevede il divieto di candidarsi alle cariche elettive per i condannati per riciclaggio. Alle prossime elezioni vogliamo liste pulite. Grazie a noi finalmente si fa sul serio nella ...
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[23/11/2017]  ... arresto) perché si è fottuto i fondi per la formazione professionale dei giovani siciliani e poi condannato (in I grado) a 11 anni di carcere per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, frode fiscale e peculato. Il galeotto Genovese senior - dopo l'arresto - ha lasciato il PD ed è entrato in Forza Italia e ha fatto candidare suo figlio Genovese junior ...
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[15/11/2017]  ... conclude - Sono stati anni nei quali abbiamo colpito e rafforzato le pene per il voto di scambio politicopenalizzato il reato di falso in bilancio; introdotto il reato di auto riciclaggio e norme importanti contro ecoreati, ecomafie e caporalato. E' diventata legge il nuovo Codice Antimafia e la normativa sul ritorno alla legalità nella gestione dei beni confiscati. Si è aumentato ...
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